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공지사항

주주총회 소집공고

2017-03-08

주주총회 소집공고

 

(21기 정기주주총회)

 

주주님의 일익 번창하심을 기원하오며 당사는 상법 제363조와 정관 제 24 조에 의거제21기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (또한 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4와 당사 정관 26조에 의거하여 전자공시시스템을 통한 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)


                                                     -
아 래 -

1. 일 시 : 2017 3 27 () 오전 9

2. 장 소 : 경기도 화성시 동탄면 동탄산단 9 23-12  8층 대회의실

3. 회의목적사항

(1) 보고사항
 
① 감사의 감사보고
 
② 영업보고

(2) 부의안건

1호 의안 : 21(2016.1.1 ~ 2016.12.31)
 
재무제표 승인의 건(연결재무제표 및 우선주 1주당 320원 현금배당)

2호 의안 : 이사 선임의 건 [사내이사 1, 사외이사 2]

  2-1호 의안 : 사내이사 정기로 선임의 건

  2-2호 의안 : 사외이사 박영배 선임의 건

  2-3호 의안 : 사외이사 김부식 선임의 건

3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

     
*
이사후보자의 세부내역

성명

생년월일

임기

신규선임여부

약력

현직

최대주주와의관계

회사와의

거래내역

추천인

정기로

1963.05.27

3

재선임

한국전자통신

연구원 근무

APS홀딩스㈜

대표이사

본인

해당사항

없음

이사회

박영배

1963.11.28

3

재선임

신한회계법인

공인회계사

신한회계법인

공인회계사

없음

해당사항

없음

이사회

김부식

1963.11.11

3

재선임

법무법인 우현 대표변호사

법무법인 대륙아주 변호사

없음

해당사항

없음

이사회


 

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의한 경영참고사항을 우리 회사의 본사, 국민은행 증권대행팀에 비치하고 금융위원회, 한국거래소에 전자공시하오니 참고하시기 바랍니다
.

5.
실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

. 증권회사 계좌를 통하여 주식을 소유하고 있는 실질주주께서는 아래의 '의사표시 통지서’에 의해 우편 또는 팩스의 방법으로 주주총회일 5일전(2017 03 20)까지 통지하여 주시기 바랍니다.

. 의사표시 통지서를 송부하지 않은 주식에 대해서는 자본시장및금융투자업에관한법률 제314조 제5항에 의거하여 한국예탁결제원에 의결권 행사를 요청할 예정입니다. 이 경우 한국예탁결제원은 동법시행령 제317조 제1항에 의거하여 한국예탁결제원을 제외한 참석주식수의 찬반 비율에 따라 Shadow Voting방식으로 의결권을 행사하게 됩니다.

. '의사표시 통지서’수신처

(우편번호)07330 서울시 영등포구 여의나루로4 23 한국예탁결제원 ‘실질주주
 
의사표시담당자 앞’팩시밀리 : (02)-3774-3244~5

의사표시 통지서

한국예탁결제원 귀중
본인은 2017 03 27일 개최하는 AP시스템주식회사의 제21기 정기주주총회 및 속회 또는 연회에 대하여 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항의 규정에 의거
하여본인 소유주식의 의결권행사에 관하여 다음과 같이 의사표시를 합니다.

실질주주번호

의 사 표 시

주민등록번호

직접행사

대리행사

불행사

의결권 주식수


실질주주 성명 (인 또는 서명)

주소


 

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

 

. 전자투표/전자위임장권유관리 시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
. 전자투표 행사 ·전자위임장 수여기간

 - 2017
03 14(오전 9) 2017 03 26 (오후 5)
. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는

 
경우 전자투표는 기권으로 처리

. '전자투표 가능회사' 조회(우리회사 선택) 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후
 
의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
. 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

 

7. 기타사항

주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

 

2017 03 08

AP시스템주식회사 대표이사 정기로

 

명의개서대리인 주식회사 국민은행 은행장 윤종규